🌐🚨 Mujer dueña de hotel lideraba estructura de tráfico de personas

Guatemala, 22 de enero de 2025. En un operativo denominado “Genoveva”, realizado en Guatemala, Huehuetenango, Quiché y San Marcos, las autoridades llevaron a cabo más de 10 allanamientos, logrando la captura de tres presuntos “Coyotes” vinculados al tráfico ilegal de personas, asociación ilícita y lavado de dinero.

👩‍⚖️ Capturas destacadas:
🔹 En San Miguel Ixtahuacán, San Marcos, fue detenida Genoveva Odilia Cinto Pérez (40 años), señalada como líder de la estructura criminal, y Neftalí Rubén Juárez Ambrosio (53 años).
🔹 En Villa Nueva, Guatemala, fue aprehendido César Augusto Muñoz Grajeda (54 años).

👮‍♂️ Las diligencias estuvieron a cargo de la Unidad Especial de Investigación (UEI) de la DEIC, con apoyo de la SGAIA, la agencia estadounidense Department of Homeland Security y el Ministerio Público (MP).

💵 Traslados ilegales y hallazgos:
Según las investigaciones, la estructura trasladaba personas desde Guatemala hacia los Estados Unidos y otros países de manera ilegal. Durante los allanamientos se encontraron:

  • 💰 Fuertes sumas de dinero, presuntamente vinculadas a la actividad ilícita.
  • 📱 Teléfonos celulares que serán claves en las investigaciones.

🏨 Genoveva, identificada como dueña de un hotel y restaurante, presuntamente utilizaba su negocio para hospedar a las personas antes de su traslado ilegal.

✈️ Traslado a la capital:
Los detenidos en San Marcos fueron trasladados vía aérea a la ciudad capital para ser puestos a disposición de las autoridades competentes.

📢 Declaraciones de expertos:
El analista migratorio Fernando Castro señaló que el nuevo gobierno de los Estados Unidos exigirá una mayor efectividad en el combate contra el tráfico de migrantes.

📋 Información para El Heraldo Guate.

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📢💼 Superintendente de la SAT anuncia Plan contra estructuras de defraudación

📅 Guatemala, 21 de enero de 2025. Durante la presentación de la rendición de cuentas 2024, el Intendente de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Marco Livio Díaz Reyes, anunció la creación de un Plan contra estructuras de defraudación tributaria ⚖️📊.

🧑‍⚖️ Nuevas estrategias legales
Díaz Reyes explicó que este plan contará con un equipo especializado de abogados que se enfocarán en combatir la defraudación tributaria, debido al aumento de juicios relacionados 📈.
🗨️ “Por ejemplo, en el caso B410, hay más de 60 procesos legales en curso. Este nuevo departamento permitirá concentrarnos en estos casos, trabajando como querellantes adhesivos junto al Ministerio Público para garantizar el recaudo y las condenas correspondientes”, afirmó.

💻 Uso de tecnología avanzada
El plan incluye el uso de tecnología innovadora:

  • 📊 Estudios sectoriales.
  • 📚 Módulos de análisis de estados financieros y relacionamiento.
  • 🚁 Drones para el control de transporte de carga.

🔍 Análisis experto
El analista Cristian Castillo, del IPNUSAC, destacó los avances tecnológicos de la SAT, los cuales han permitido una mejor identificación de usuarios y el descubrimiento de casos como el 410, que defraudó a la institución por millones de quetzales 💰❌.
🗨️ “La modernización de los sistemas ha garantizado un aumento sostenido en la recaudación tributaria durante los últimos cinco años, lo que da a los gobiernos más recursos”, puntualizó Castillo.

📈 Compromiso con la transparencia y eficiencia en la gestión tributaria 🇬🇹.

📝 Información para El Heraldo Guate.

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